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日期:2019-11-26 13:27 来源: 康力电梯

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、为了尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月8日15:00至2019年9月9日15:00期间的任意时间。

  2、会议地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)会议室;

  6、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十五次会议决定召开本次股东大会,本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有15名,代表有表决权股份365,728,779股,占公司有表决权股份总数的46.1538%。

  现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有10名,代表有表决权股份365,203,402股,占公司有表决权股份总数的46.0875%;

  通过网络投票的股东5名,代表有表决权股份525,377股,占公司有表决权股份总数的0.0663%;

  (3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共7人,代表有表决权股份1,540,673股,占公司有表决权股份总数的0.1944%。

  3、江苏新天伦律师事务所宁明月、陈习飞律师对本次股东大会予以现场见证,并出具法律意见书。

  与会股东及股东代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,并通过决议如下:

  表决结果:同意365,728,679股,占参加会议有表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

  其中,中小股东的表决情况为:同意1,540,573股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9935%;反对100股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0065%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:同意365,290,879股,占参加会议有表决权股份总数的99.8803%;反对437,900股,占参加会议有表决权股份总数的0.1197%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

  其中,中小股东的表决情况为:同意1,102,773股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的71.5774%;反对437,900股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的28.4226%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:同意365,725,579股,占参加会议有表决权股份总数的99.9991%;反对100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权3,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0009%,表决结果为通过。

  其中,中小股东的表决情况为:同意1,537,473股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.7923%;反对100股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0065%;弃权3,100股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2012%。

  本次股东大会由江苏新天伦律师事务所宁明月、陈习飞律师出席、见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

  2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

康力电梯

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